सीबीआई एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके पूर्व निदेशकों ऋषि अग्रवाल, संथानम मुथुस्वामी और अश्विनी कुमार की जांच कर रही है, जिन पर 22,842 करोड़ रुपये में से 28 बैंकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया है।
देश के सबसे बड़े कहे जाने वाले ₹22,842 करोड़ के बैंक घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एबीजी शिपयार्ड के पूर्व अध्यक्ष ऋषि अग्रवाल से पूछताछ की है। सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने शनिवार को उनके घर की तलाशी ली जिसके बाद समन जारी किया गया और रविवार को उनसे पूछताछ की गई।
एजेंसी एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके पूर्व निदेशकों ऋषि अग्रवाल, संथानम मुथुस्वामी और अश्विनी कुमार की जांच कर रही है, जिन पर 22,842 करोड़ रुपये में से 28 बैंकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया है।
भारतीय स्टेट बैंक की एक शिकायत के अनुसार, कंपनी पर बैंक का ₹ 2,925 करोड़, ICICI बैंक का ₹ 7,089 करोड़, IDBI बैंक का ₹ 3,634 करोड़, बैंक ऑफ़ बड़ौदा का ₹ 1,614 करोड़, PNB का ₹ 1,244 और ₹ 1,228 का बकाया है। आईओबी को करोड़ सीबीआई ने कहा कि धन का इस्तेमाल बैंकों द्वारा जारी किए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था।
धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन विभाग द्वारा कल उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की गई थी।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि पूर्व प्रमोटरों ने 98 संबंधित कंपनियों को ऋण दिया था। सूत्रों ने कहा कि ईडी जनता के धन को सफेद करने के लिए मुखौटा फर्मों के निर्माण और कंपनी के अधिकारियों की भूमिका की जांच करेगा।
गुजरात स्थित एबीजी शिपयार्ड – कभी जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत में एक प्रमुख खिलाड़ी – एबीजी समूह की प्रमुख कंपनी है। गुजरात के दहेज और सूरत में स्थित इसके शिपयार्ड ने पिछले 16 वर्षों में 165 से अधिक जहाजों का निर्माण किया है। इनमें से छियालीस जहाज निर्यात के लिए थे।
अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी द्वारा फोरेंसिक ऑडिट के दौरान 2019 में कथित धोखाधड़ी का पता चला था।
अपनी शिकायत में, स्टेट बैंक ने कहा कि अर्थव्यवस्था में वैश्विक मंदी और जहाज निर्माण क्षेत्र ने संकट को दूर कर दिया है, समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की सूचना दी। इसने “वस्तुओं की मांग और कीमतों में गिरावट और कार्गो मांग में बाद में गिरावट के कारण शिपिंग उद्योग को प्रभावित किया था”।
शिकायत में कहा गया है, “कुछ जहाजों और जहाजों के अनुबंधों को रद्द करने से इन्वेंट्री का ढेर लग गया। इसके परिणामस्वरूप कार्यशील पूंजी की कमी हो गई और परिचालन चक्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे तरलता की समस्या और वित्तीय समस्या बढ़ गई।” .
